rak
Active Member
ЛОНДОН - Отмъщение е вероятният мотив на австралиеца от български произход Даниел Цветков да “пропее” пред американските власти за нелегалния хазартен бизнес в интернет. Твърди се, че именно Цветков е главният източник на разследването на ФБР, довело до закриването на три от най-големите сайтове за залагания, пише в. “Дейли мейл”.
Закрити бяха PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker. Повдигнати бяха обвинения срещу 11 души (вкл. шефовете на покер компаниите) в организиране на нелегален хазарт, пране на пари, измами. Замразени бяха 76 банкови сметки в над 14 страни. Според обвинението компаниите представяли получените от залагания пари като плащания към фиктивни сайтове за търговия, основно с бижута и топки за голф.
Именно тази машинация е изобретение на 28-годишния Цветков. Преди години той донася милиони на Full Tilt Poker и PokerStars, препирайки по този начин парите от хазарт през своята фирма Intabil. По неизвестни причини настъпва разрив в отношенията му с покер компаниите, които го обвиняват, че е заграбил най-малко 100 милиона долара от тях. През 2009 г. помръква и блясъкът на луксозния живот, който Цветков води - суперскъпи автомобили, чартърни полети, яхта за близо 27 млн. долара, луксозни имоти като апартамент на прословутия Плаж на русалките в Куинсланд. Започва да уволнява служители, почти всичко от лъскавия му живот е предложено за продан. През януари 2010 г. Цветков обявява банкрут. А три месеца по-късно е арестуван в Лас Вегас. Според слуховете властите успели да го заловят, защото от покер компаниите им казали къде да го намерят.
Грозят го 76 г. затвор за организираното от него пране на пари. Но успява да се спазари - след тайна среща с американски прокурори през август е пуснат под гаранция. Твърди се, че сега обитава секретна квартира в Ню Йорк с жена си и двете им деца. Явно е обърнал залаганията в своя полза - сега хазартните босове са заплашени от дълги присъди зад решетките
източник
Закрити бяха PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker. Повдигнати бяха обвинения срещу 11 души (вкл. шефовете на покер компаниите) в организиране на нелегален хазарт, пране на пари, измами. Замразени бяха 76 банкови сметки в над 14 страни. Според обвинението компаниите представяли получените от залагания пари като плащания към фиктивни сайтове за търговия, основно с бижута и топки за голф.
Именно тази машинация е изобретение на 28-годишния Цветков. Преди години той донася милиони на Full Tilt Poker и PokerStars, препирайки по този начин парите от хазарт през своята фирма Intabil. По неизвестни причини настъпва разрив в отношенията му с покер компаниите, които го обвиняват, че е заграбил най-малко 100 милиона долара от тях. През 2009 г. помръква и блясъкът на луксозния живот, който Цветков води - суперскъпи автомобили, чартърни полети, яхта за близо 27 млн. долара, луксозни имоти като апартамент на прословутия Плаж на русалките в Куинсланд. Започва да уволнява служители, почти всичко от лъскавия му живот е предложено за продан. През януари 2010 г. Цветков обявява банкрут. А три месеца по-късно е арестуван в Лас Вегас. Според слуховете властите успели да го заловят, защото от покер компаниите им казали къде да го намерят.
Грозят го 76 г. затвор за организираното от него пране на пари. Но успява да се спазари - след тайна среща с американски прокурори през август е пуснат под гаранция. Твърди се, че сега обитава секретна квартира в Ню Йорк с жена си и двете им деца. Явно е обърнал залаганията в своя полза - сега хазартните босове са заплашени от дълги присъди зад решетките
източник
