Да повикам на помощ юристите и адвокатите
Във връзка с изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари фирмите трябва да декларират действителните си собственици. След прочит стигнах до заключението:
1/ ЕТ - не декларира нищо
2/ ЕООД - собственик физ.лице - не декларира нищо
3/ ООД с 3-ма съдружника физически лица, притежаващи по 32% - 34% от капитала не декларира нищо
Правилно ли разсъждавам?
Благодаря предварително!
„Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“
ЕТ, ЕООД и ООД с вписани собственици/съдружници в ТР не декларират, освен ако са чуждестранни лица.
